Une plateforme complète, construite pour les spécificités réglementaires du secteur HBJO en France.
Collectez, vérifiez et archivez l'identité de vos clients en quelques minutes. Documents authentifiés, pièces d'identité vérifiées, conformité garantie.
Évaluez le niveau de risque de chaque client et transaction grâce à un algorithme calibré pour les spécificités du secteur HBJO. Alertes en temps réel.
Constituez automatiquement un dossier complet pour chaque transaction : vente, rachat d'or, acompte ou réservation — archivé et structuré selon les exigences réglementaires.
Produisez en un clic vos procédures internes LCB-FT, mises à jour automatiquement en fonction des dernières évolutions réglementaires TRACFIN.
Suivez en temps réel votre niveau de conformité, les actions en attente et les éventuelles alertes — depuis une interface pensée pour les professionnels du secteur.
Chaque action est horodatée et enregistrée. En cas de contrôle TRACFIN ou ACPR, votre historique complet est disponible en un instant.
Les professionnels HBJO sont soumis à des obligations LCB-FT strictes, mais les outils de conformité existants ont été conçus pour les banques, pas pour les bijoutiers.
HBJO Compliance est née pour combler ce vide : une solution sectorielle, simple à utiliser, qui s'intègre dans votre flux de travail quotidien.